年末将至，15家虚拟货币交易所纷纷撤出中国，并陆续注销国内实体

金融协会 |区块链日报（杭州 记者 徐慈浩）12月初以来，虚拟货币交易平台火币开始发内部函，提醒中国大陆用户清空账户资产，明确是12月14日. 12月15日，关闭中国大陆用户充​​值功能； 12月15日，中国大陆用户的货币交易功能将被禁用； 12月31日起，场外人民币交易将被退市。

9月24日，央行会同检察、法学等十部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）第一次，再次强调与虚拟货币相关的商业活动是非法的金融活动。通知还明确，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

自《通知》发布以来为什么国内禁止虚拟货币，火币、币安、OKEx等均表示将在年底前“退出中国大陆市场”。随着清算日临近，《区块链日报》记者发现，已有15家交易平台宣布退出中国内地市场，多家交易所的国内关联企业大部分已注销或计划注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析，国家监管部门已经明确了虚拟货币政策，明确了过去一段时间市场上没有明确的灰色地带。未来只能在合规的背景下转向外国企业。

火币面向中国大陆用户的发布日期

15家交易所宣布退出中国大陆

火币全球站在APP发布内部信称，将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充​​值功能； 12月15日11:00禁止中国大陆用户的货币交易功能； 12月31日24:00 退市OTC人民币交易。

此前，币安发布《关于下架中国大陆C2CCNY交易区及用户库存的通知》，是应当地政府监管政策要求而呼吁的。 3月31日24:00人民币交易区下线，同时检查平台用户。

币安在公告中表示将对用户进行清点。如果平台发现中国大陆用户，其对应账户将切换为“仅限提现”模式，用户只能提现和取消订单。 、赎回和清算操作。币安会在账户切换前7天通过邮件通知对应用户。

Bitget也于12月1日发布公告，说明中国大陆现有用户清算流程，截止时间为12月31日。同时承诺保证平台用户资产100%赎回和提现。

另一个全球占有率较高的平台OKEx也在10月13日发布了《关于中国大陆监管政策的通知》，表明自2017年9月以来，其业务重点转向国际市场，不推广和服务中国大陆市场，其网站在中国大陆无法访问，该应用也已从中国大陆所有应用市场下架。

OKEx同时还宣布，将继续维持“退出中国大陆市场”的政策，不会在中国大陆设立办事处和团队。

此外，今年12月底，完成中国大陆用户全面下架的交易所包括MEXC交易平台、KuCoin等。

其实这并不是虚拟货币交易所第一次声称“退出大陆”。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所关闭大陆服务。于是，国内所有交易平台纷纷出海寻找替代品。通行的做法是在海外注册相关实体，然后继续为大陆用户服务，这有点“金蝉子”了。

币圈资深人士在接受《区块链日报》记者采访时表示，OKEx其实是OKCoin的海外子公司，火币全球站是火币的海外子公司；有些名字像 ok 和 huobi 类似，最好联想一下；还有一些品牌名称完全不同，比如 AEx 是 Bit Times 的海外子公司，gate.io 是 Biter 的海外子公司。

“为了留住用户，原平台账号在清零后可以无缝登录新平台。”上述玩家告诉记者，部分交易所在清空用户时会提示新交易所。 URL，比如这个货币核心（BHEx）给出了一个新加坡的网址。

OKCoin 在 2017 年 10 月 30 日的停牌公告中写道：“我们通过投资、合作等方式获得了全球多个国家的数字资产交易牌照，将进军海外市场。 OKEx.com 和 OKCoin.com 的所有海外业务均由本地公司和团队运营。”

今年交易所也宣布退出中国大陆服务，给外界留下了很多疑问，比如是不是真的？是不是在重蹈4年前的覆辙？

根据公开信息统计，《区块链日报》记者公开表示，截至目前，已有15家交易所退出中国内地市场。 （详情如下表）

多家交易所的国内关联公司已被注销

《区块链日报》记者发现，上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中，基本上都是中国人或中国人创建的。除2017年经历“94”的币安、OKEx、火币、BitTimes、Biter等外，其余均为“94”后新成立的交易所。

另外，相比国内三大交易所，赵长鹏、李林、徐明星在币圈中也经常活跃。很多交易所创始人都比较低调，很少出现在公众面前，仿佛《隐形人》也一样。在15次交流中，记者无法从公开信息中找到Bione创始人及相关公司的信息。

比如，成立八年的 Gate 创始人韩林，自 2014 年接受采访以来，几乎没有出现在大型公共活动中。

根据公开信息查询，济南漫威信息技术有限公司是Biter（盖特前身）的主要运营公司之一。 《区块链日报》记者查询天眼查工商数据，发现该公司已于2019年9月注销。

2019年，Gate因网络虚拟货币CNNS暴跌，卷入多起投资者维权事件。盖特公司的注销与发生的维权事件不无关系。

根据天眼查工商信息，北京火币天下网络科技有限公司于7月22日因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记。向清算组申报债权，清算组负责人为李林。

此前，6月24日，北京乐酷达网络科技有限公司宣布解散决议为什么国内禁止虚拟货币，负责人和清算组成员均为法人许明星。但是，两者目前都存在。

《区块链日报》整理了这15家退出中国大陆的交易所，一共可以找到8家国内关联公司，这8家中有7家已经注销或计划注销。

国内将保持持续高压政策

我国监管部门一直保持对虚拟货币交易的高压打击，尤其是今年以来，对虚拟货币的整治上升到了更高的水平。

发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申发展法定货币和虚拟货币交易。货币兑换和虚拟货币之间的兑换、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反相关法律法规，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发行代币票等犯罪活动。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议。会议强调，要加强对平台公司金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。

与此同时，内蒙古、新疆、云南、四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区对“挖矿”进行了严厉打击。今年5月25日，内蒙古发改委印发《坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”八项措施（征求意见稿）》，以形式查处洗钱、非法集资等违法行为的虚拟货币。所有“挖矿”企业和人员均被列入失信黑名单，参与虚拟货币“挖矿”或为其提供便利和保护的公职人员一律移送纪检监察机关处理。

9月24日，央行联合检察、法学等十部门首次联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再次强调虚拟货币——相关的商业活动是非法的金融活动。也很明显，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也是非法金融活动。

有媒体报道称，央行《通知》下发后，接近监管层的人士表示，公安和执法部门正在就虚拟货币交易所和“挖矿”等相关情况进行研究探索定罪和量刑的具体内容。预计未来将适时出台相关司法解释。

“交易所的灰色地带不能再存在了。”鲸鱼平台智库专家、中国人民大学金融科技研究院高级研究员蔡凯龙告诉《区块链日报》记者，目前国内对虚拟货币交易所的需求政策已经明朗。过去，公司在海外注册，服务器放在外面，技术和运营放在中国。这种肤浅的、幕后的做法是无法生存的。

蔡凯龙指出，国家目前对虚拟货币行业的态度非常明确，会严厉打击。虚拟货币交易所的未来将只关注合规背景下的外国业务。