加密货币交易所 HitBTC 客户投诉继续被指控使用 KYC 延迟提款

在此前被曝长期冻结客户账户、引发广泛关注和道歉后，加密货币交易所HitBTC近期似乎又陷入困境。

一位名叫 pedxs 的 Reddit 用户表示，HitBTC 一直要求他提供个人信息以完成 KYC 验证hitbtc交易所不给提币，但一直不允许他提款。 目前hitbtc交易所不给提币，他被扣押了6枚比特币，价值约4.19万美元。

pedxs正在呼吁其他人联手对交易所发起集体诉讼，但律师表示，此人扣押的比特币价值太小，不值得提起诉讼。

原因之一是HitBTC没有明确的办公地址，这意味着没有明确的管辖权来管理交易所。

尽管该交易所声称在沙特阿拉伯、香港、智利和丹麦设有办事处，但其 IP 地址指向美国亚利桑那州。

如果pedxs要起诉HitBTC，这个人需要同时向美国、欧洲和亚洲的司法机构提交请求。

此外，该交易所其他客户表示，在提交包括护照在内的大量个人信息后，70天后KYC验证通过； 但是，在正常情况下，KYC 验证最多需要一到两天的时间。

外媒分析指出，据交易所客户反映，HitBTC在提现问题上采取了KYC（know your customer）延迟策略。

值得注意的是，这一策略也被一些非正规的外汇和二元期权平台所采用。

此类平台很可能将客户资金用于赌博等目的，在客户申请提款时采取各种手段拖延，直至客户放弃或平台获得大量利润。

在HitBTC不断爆出客户投诉后，上周平台日均交易量从3.16亿美元迅速下滑至2.69亿美元。 (外汇)

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