利用虚拟货币躲避追踪，盐城警方破获一宗利用区块链技术开赌场案

2020年10月，盐城公安局网安支队接到网友举报，称有人利用区块链技术开发了一款名为“Biggame”的赌博应用。该应用程序可以用虚拟货币进行交易，吸引了大量的人赌博。近日，盐城警方破获此案，抓获犯罪嫌疑人25名。查获涉案虚拟币130万余枚，价值逾2600万元。

自 2018 年 8 月上线以来，在线赌场“Biggame”已经积累了大量的赌徒。据调查，日均下注金额相当于1000万元以上，高峰期活跃赌客超过10000人。

盐城公安局网安支队三支队副支队长志胜说：“随着我国打击跨境网络赌博和地下钱庄的逐步深入，越来越多的赌博平台正在利用数字货币难以追踪的特性，为了规避监管和打击，已经开始支持数字货币充值。 。”

办案 警方通过分析超过2700万笔交易数据盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，整理出26个用于赌场内各类游戏投注、抽奖和分发的合约地址，发现大量盈利资金流向4个可疑账户.

2020年12月，警方分五组，以刘为首的14名犯罪嫌疑人先后在广州、上海、安徽等地落网。经查盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，深圳、厦门两家数字货币交易所为博彩平台提供推广引流和资金结算服务，从中分一杯羹。 2021年1月15日，盐城建湖警方再次对公安部“净网2021”专项行动中涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙进行集中收缴，抓获犯罪嫌疑人11名。