逃离币圈！ 大平台全面撤离，小平台伺机吸客

监管缝隙越来越紧，币圈“地震”也越来越剧烈。 9月24日，整顿虚拟货币“挖矿”活动的号角一经吹响，“退却”成为这个屡屡跃上法律边缘的行业最真实的写照。 9月26日下午，火币全球站发布公告称，为响应监管要求，中国大陆地区新用户注册自2021年9月24日起暂停。

这只是币圈回撤的冰山一角。 国内，币安、BIONE、BHEX等虚拟货币交易平台相继宣布逐步关闭服务； 在国外，韩国、美国等也对加密货币市场进行了严厉的整顿。 恐慌情绪蔓延，资金纷纷出逃。 24小时内，全网爆仓1.84亿美元，价值约11.9亿元人民币。

此次币圈大规模撤离的“震源”，是监管部门日前发布的两份通知——《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范化解风险的通知》虚拟货币交易炒作》，通知提出对虚拟货币“挖矿”项目进行全面审查，同时明确虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过以下方式为我国居民提供服务互联网也是非法的金融活动。

一位长期关注虚拟货币行业的资深人士告诉记者：新规再次表明监管态度，厘清了过去一段时间市场不明朗的“灰色地带”，粉碎投机者的幻想。

在中国的严格监管下，交易所“巨头”纷纷退出。 而在这波汹涌退去的浪潮中，也有一些个别平台打算掀起轻微的“逆流”水花。 《每日经济新闻》记者注意到，在一些网络空间，标榜可以在国内正常使用的虚拟货币交易平台四处游荡，伺机招揽客户。 一时间，行业内乱象频发……

炒币之路受阻，虚拟货币相关经营活动违法

这次币圈的“地震”和“震源”是监管部门9月24日发布的两份通知——《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范处置虚拟货币炒作行为的通知》 《风险提示》。

国家发改委等部门发布的《关于整治虚拟货币挖矿活动的通知》称，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。 加强对虚拟货币“挖矿”活动的监管查处，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限，引导相关企业发展资源消耗低、附加值高的高科技产业，并严禁利用数据中心开展虚拟货币“挖矿”活动，禁止以发展数字经济和战略性新兴产业为名推广和扩大虚拟货币“挖矿”项目。

上述通知将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰行业。 他还表示，一律停止对虚拟货币“挖矿”项目的财税支持，对地方政府给予税收、租金、水电等优惠政策的存量项目要限期停止和取消。 对虚拟货币“挖矿”项目及其园区，地方政府不得给予财政补贴和税收优惠政策。

同时，停止为虚拟货币“挖矿”项目提供金融服务。 禁止所有金融机构和非银行支付机构直接或间接向虚拟货币“挖矿”企业和项目提供金融服务和各种形式的信贷支持，并采取措施收回已发放的贷款。 严厉打击各类以虚拟货币“挖矿”为名的非法集资、非法证券发行活动。

同日，央行等十部门也发布了《关于进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险的通知》。 通知明确，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等，均属于非法金融活动，依法严禁和坚决执行禁止。

通知还明确，虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位； 境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务，也属于非法金融活动； 参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，不构成相关民事法律行为，以及承担由此产生的损失。

受此影响，9月24日，BTC、ETH、DOGE等币种价格剧烈震荡。 其中，ETH价格在一小时内下跌超过7%，BTC价格在一小时内下跌近3%。 值得一提的是，近期虚拟货币价格出现断崖式下跌，BTC月跌幅约13%。

中国银行法研究会主任肖萨告诉《每日经济新闻》记者，《关于进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险的通知》与以往政策规范有七点不同：1 . 直接指定 USDT 属于虚拟货币，不受我国法律保护； 2、为虚拟货币提供“定价服务”属于违法行为，未来将被取缔； 3、虚拟货币交易的“信息中介”模式终结，被列为违法行为； 4、境外交易 5、涉及虚拟货币投资交易的合同因违反公序良俗而无效； 6、加密资产概念将成为敏感词汇，本轮监管重点关注； 七、打击重点 犯罪由以往的组织、领导传销罪逐步转变为非法经营罪、诈骗罪。

一位虚拟货币行业资深人士告诉记者，虚拟货币炒作死灰复燃，导致出现大量扰乱金融秩序的行为。 这一次，我们吸取了网贷行业发酵周期长等教训，该出手就出手，监管部门也会及时介入进行监管。 此轮监管的逻辑出发点是虚拟货币具有很强的金融属性，这意味着虚拟货币反对成为金融产品（货币、证券、商品、CDS等）。

事实上，对虚拟货币挖矿项目的整顿已经开始，对虚拟货币挖矿和交易的打击力度也在加大。 5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议，专门提出坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个别风险向社会领域传导。 . 此前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。 此外，内蒙古、青海等地也对虚拟货币挖矿相关行为进行了清理整顿。

上述高层人士表示，反洗钱是今年工作的重点，也是国际社会的期待。 虚拟货币的匿名性使其成为非法交易的首选。 在很多绑架案中，绑匪索要的赎金都是比特币。 为了花费非法交易的虚拟货币，需要交换媒介和信息中介。 此轮监管可能与虚拟货币成为洗钱的重要工具有关。

交易所退出后24小时内，全网暴涨近12亿元！

强监管下，交易平台退出、钱包出逃、合约爆仓……一系列虚拟货币行业连锁反应接踵而至。

9月26日下午，火币全球站发布公告称，为响应监管要求，2021年9月24日起暂停中国大陆地区新用户注册，对于身份验证为中国大陆地区的存量用户，拟于在确保用户资产安全的前提下，于2021年12月31日24:00前完成有序提现。 等通知用户。

火币全球站是主要的虚拟货币交易平台之一，其退出也体现了当前虚拟货币交易平台在国内监管趋严背景下的主要应对措施。

在火币之前，就有平台响应。 9月25日，交易平台BHEX（币黑）发布《关于永久关闭平台服务及公示清算流程的公告》，称为响应全球监管要求，符合当地加密货币运营要求法律法规，BHEX平台将立即开始 服务将逐步关闭。 10月9日后仅提供提现服务，2021年10月16日永久关闭。平台关闭后使用国外平台炒比特币违法吗，用户将无法使用网站和APP的所有交易功能。

9月24日，交易平台BiONE宣布将于2021年9月29日24:00永久关闭进行维护，请用户于2021年9月29日之前将持仓提现至其他交易所或钱包。无法提币负责。

此前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。 打击虚拟货币交易后使用国外平台炒比特币违法吗，币安在中国大陆停止了手机注册。

Wallet TokenPocket发布公告称，将终止面向国内用户的部分相关功能服务，终止可能涉及交易且不符合监管文件或法律法规的第三方DApp等服务，保留基础服务功能钱包功能（转账、收藏、DApp浏览器等功能）。 为向符合相关监管规定地区的用户提供服务，我们将积极配合相关部门坚决查处和监控第三方平台违规内容。

受虚拟货币巨头交易平台暂停服务影响，虚拟货币市场恐慌情绪蔓延，资金纷纷出逃。 币数据显示，截至9月28日21时30分，24小时内已有5.27万境外用户平仓，最大单笔平仓订单价值580万美元，约合人民币3750万元。 24小时内，全网爆仓1.84亿美元，价值约11.9亿元人民币。

小交易所伺机吸客，保证“不跑路”

“新规再次表明监管态度，厘清了过去一段时间市场未明确界定的‘灰色地带’，粉碎了投机者的幻想。” 一位长期关注虚拟货币行业的资深人士如是说。

不过，《每日经济新闻》记者注意到，在“巨头”忙于撤退的同时，一些小平台却蠢蠢欲动。 在一些网络空间，最近出现了很多交易平台，标榜可以在国内正常使用，伺机“引流引客”。

“A网排在非小数第15位，分明不会退出国内市场，兄弟们冲啊。” 与此同时，在虚拟货币交易平台工作的小刘正忙着在网上发帖，试图“俘获”大型平台清算后留下的投资人。 这条引流流量的帖子并没有持续多久就被删除，但记者注意到，在这条帖子被删除后不久，又有一条帖子迅速“更新”，而且似乎是接二连三的。

记者以投资人的身份在帖子下留言后，小刘很快就把社交软件的联系方式发给了记者，“邀请”记者换个地方聊天。 加为好友后，记者注意到，小刘的朋友圈公然标榜虚拟货币交易回报率高。

“你不跑？”

“你没听说过A网吗？是全球排名前15的交易所。”

小刘再三保证“我不会跑的，你放心”。 但记者注意到，目前全球排名前15的A网交易所合约持仓量为27.31亿元，而排名第一的币安为518.11亿元。

不仅仅是“撒网”找客户，交易所为了争夺退出大平台的客户，也开启了“撒钱”模式。 注册送USDT，免费体验金……很多社交软件、群聊、论坛都充斥着这样的标语，有的甚至还附上了活动图片和二维码。

与此同时，浑水摸鱼的人也将目光投向了开设交易所，一个在某社交软件上自称“投资人”的人正在热切招商引资。

“排名第一的虚拟货币平台期货，诚邀全球投资。” 投资方表示，正在招募全球代理商和渠道。 有实力的渠道和代理团队可以随时私信洽谈合作。 也可以设置交易所收费，4万到7万不等。 您可以在多种语言之间切换，帮助支持全球客户的发展。

在监管的重重打击下，在法律红线附近反复试探的人大有人在，“退潮”时打算“游一趟”的大有人在。 那么，上述在中国运营的规模相对较小的虚拟货币交易所是否会成为常态呢？ 如何进一步规范？ 投资者应该怎么做？

对此，肖洒告诉记者，从目前的相关政策和监管态度来看，小型交易所仍将在国内继续运营，宣传引流的方式不会成为常态。 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》不仅将大量与虚拟货币相关的经营活动列为非法金融活动，如虚拟货币衍生品交易、虚拟货币间兑换业务等.,还明确规定，通过互联网向我国居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

因此，小型交易所无论是境外交易所还是所谓的境内交易所，其继续经营都涉嫌违法，属于监管明确界定的非法金融活动。 至于其宣传引流，是为非法经营的交易所提供营销宣传服务的行为，是在帮助他人进行非法金融活动，也会面临一定的法律风险。

至于如何进一步规范，肖洒认为，一方面，公民和相关企业需要积极配合监管部门，遵守相关法律法规和政策； 法规政策规范市场环境。 当前形势下，投资者应谨慎投资，对投前项目有较为完整的了解，以防因涉嫌违法犯罪而遭受损失。

全球虚拟货币监管风暴 韩国仅剩4家交易所

不仅在中国，虚拟货币行业监管风暴也在全球悄然刮起。

韩国去年8月警告称，投资假虚拟货币的欺诈公司数量正在增加。 2019年，检方和警方共立案侦办虚拟货币诈骗犯罪嫌疑人186人，较2018年的139人增加33.8%。其中，以虚拟货币投资为由诈骗公司92家，同比增加比一年前的 48 个增长了 109.1%。

今年3月，韩国出台了有关特定金融交易信息报告和利用的法律法规。 加密货币交易所必须在 9 月 24 日之前提交注册并满足认证和银行账户实名要求，否则将在韩国被禁止。 开展业务。

这也意味着未注册的交易所必须在9月24日之后关闭服务，而未与银行建立合作关系的注册交易所也将被禁止使用韩元交易。 韩国官方数据显示，在韩国60多家交易所中，约有35家尚未获得向金融监管机构注册所需的认证，28家拥有安全证书，但尚未获得与银行的合作。

截至目前，仅有4家虚拟货币交易所注册并获得银行合作，可以使用韩元进行结算。

此外，美国财政部还将加密货币交易所Suex列入黑名单，成为首家被美国制裁的虚拟货币交易所。

上个月，全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国、意大利、德国、荷兰和日本提供某些加密货币投资产品。 此外，美国也不断扩大对币安的调查范围。 据悉，美国正在调查币安或其员工是否利用客户交易信息获利。 币安发言人在一份声明中表示，该公司对内幕交易采取“零容忍”政策，并制定了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害其客户或加密行业的不当行为。

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