西班牙捣毁一个使用比特币的大型洗钱组织 逮捕30人非法操作从中国进口

图：国警抓捕现场

图：该组织从中国进口用于洗钱的解码器

华新网讯（记者/致远）据西班牙多家媒体报道，西班牙国家警察近日捣毁了一个利用比特币洗钱的新型洗钱组织。 在这次行动中，西班牙全境共有30人被捕。 该组织主要利用从中国进口的解码器，对欧洲国家和西班牙当地的付费电视台进行解码，然后制作成插件在互联网上销售，非法播放这些付费电视台的节目，获取巨额利润。

据西班牙《真理报》报道，逮捕行动分7个地区进行，共逮捕30人。 这是迄今为止欧洲最大的使用比特币进行的反洗钱行动。 警方发现比特币怎么洗白，这个大规模的非法洗钱组织是因调查互联网上非法收费的广播节目所致。

该行动由西班牙国家警察和海关人员以及税务监管机构联合开展，成功捣毁了一个播放非法付费电视的组织。

该组织主要使用从中国进口的编解码器（不公开其信息以避免关税和增值税），在互联网上开展业务，并创建允许任意访问付费电视的互联网插件。 该插件可用于最终由组织控制的各种用户论坛和网站。

该非法插件安装在西班牙不同地区和欧洲城市的网络服务器中。 最终，在警方行动中，科尔多瓦、马拉加、瓦伦西亚、巴塞罗那、马德里、帕尔马和卢戈七个大区共逮捕了30人。 在逮捕的最后阶段，欧洲刑警组织和欧洲司法组织都在协调调查。

调查是在一家付费公司抱怨有人复制他们的内容并使用编解码器免费直接流式传输到付费电视台后发起的。 警方在侦查中发现，该组织为躲避警方追查，在网络终端服务器上注册了一家皮包公司，专门利用解码器窃取部分付费电视网络的电视节目，再非法销售外挂。在网络上，观众以附加节目的价格观看所有付费电视节目。 该组织因此涉嫌侵犯知识产权犯罪。

警方随后调查显示，该组织成员在巴塞罗那拥有一家正规的电器进口销售公司，该组织用来解码付费电视节目的解码器就是这家进口电子公司从中国进口的。 该组织主要分为两部分，其中一部分负责使用解码器对个人付费电视节目进行解码，另一部分主要负责在互联网上推广和销售插件，并利用网络信号将这些解码后的内容远程发送出去付费电视节目以在网络上播放。

在整个抓捕行动中，警方搜查了38户人家，逮捕了30人，其中科尔多瓦13人，马拉加4人，瓦伦西亚5人，巴塞罗那5人，马德里、帕尔马和卢戈各1人。 其中三人已被依法刑事拘留。

警方共查获6个比特币存储中心、48800个解码器、183200欧元现金、78.3个比特币（市值31320欧元）、10辆豪华轿车、4辆双机车、一艘游艇、一架私人飞机，以及大量计算机文件和材料。

该集团通过复杂的金融交易洗钱，包括投资房地产和豪华汽车比特币怎么洗白，以及使用新的虚拟货币比特币。 在整个欧洲，此次行动是警方对使用比特币洗钱的犯罪组织进行的最大规模打击行动。 该组织使用虚拟货币比特币洗白非法利润。 至此，警方共查获该组织共有78.3枚比特币，折合31320欧元。 这也是迄今为止欧洲最大的比特币洗钱案。