绑定银行卡抢单“跑分”的3名小伙涉嫌洗钱被捕

三个人在网上注册了“标杆”平台，通过“抢单”刷成交轻松赚取佣金。他们以为自己找到了发财的方法。帮助电信网络犯罪分子诈骗犯罪分子转移赃款。近日跑分4张卡流水100万获利3000，青岛黄岛警方破获多起“跑分”案件。

绑6张银行卡“抢单”刷流水

今年3月以来，黄岛市公安局珠海派出所民警在办案过程中发现，在一起电信网络诈骗案中，被害人部分被骗资金被转至某某银行卡上。胶州人姓林。 3月16日，办案民警抓获林某等3名犯罪嫌疑人。

林解释说，2020年11月上旬，他在聊天室看到了“USDT虚拟货币交易平台”的广告。一位男士说，每天抽几个小时，就能轻松赚到200多块钱。 与对方沟通后，林某下载了聊天软件，随后被拉进了虚拟货币充值群。他了解到，使用银行卡“抢单”、刷流水可以赚取5%的佣金。林用手机登录，绑定了自己的6张银行卡。他先抢单，然后在平台下单，自动卖出。每个成功的订单，他都会获得相应的佣金。

不到五个月，营业额突破300万元

林看到聊天软件群里有人说这是“跑分”。起初，他认为这是“时髦”，所以他通过这种方式，可以通过每天的收费和转账等一系列操作来赚钱。一段时间后，林某发现有人被公安机关“跑分”扣押。平台负责人告诉林某，如果被抓到了，他会说自己在买虚拟货币，其他的也无话可说。林很害怕，决定退出，但刚停下就被黄岛警方抓住。经查，林某通过“跑分”赚了1.6万余元，银行卡营业额已超过300万元。警方认为，林某多次利用银行账户为电信网络诈骗犯罪嫌疑人转账，已涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

明知违法却仍不退缩

警方调查发现，今年2月，林某的好友王某、宋某通过他接触了“标杆”平台。王和宋知道“抢单”与违法行为有关，但仍积极参与其中，因为他们想赚快钱。王某绑定了7张银行卡，获得报酬约3300元，银行卡营业额达到60万元；宋某绑定了8张银行卡，20多天盈利约8000元跑分4张卡流水100万获利3000，银行卡营业额达160万多。元。目前，林某等三人已被警方依法采取刑事强制措施。

抢单“跑分”涉嫌助信罪

“跑点”和“抢单”刷流水，这是怎么回事？ “跑分”是指搭建电信网络诈骗、赌博等犯罪活动平台，利用微信、支付宝、银行卡等支付渠道，分流、洗钱的犯罪行为。当诈骗团伙需要转移涉案赃款时，会将转移需求发布在标杆平台上，供“跑分”人员“抢单”，从而通过多个不同账户层层转移资金，实现洗钱的目的。

黄岛警方提醒，出租、借贷、出售、购买银行卡、手机卡等涉嫌违法犯罪活动。微信、支付宝等第三方支付平台账号被买卖、出租给犯罪分子，将面临信用处罚、业务限制、严格账号管理、法律制裁等处罚。观海报/青岛晚报 总记者 刘卓毅 通讯员 齐林鑫