万通“炒币神话”崩塌：从“躺赚”到清算

“我觉得现在有点可笑了，这么笨拙的骗术，怎么可能上当！” 5月30日凌晨，李先生乘坐大巴抵达深圳。他没想到自己会以这样的方式来到深圳。上车前，他一直在赶往当地派出所，当地人劝他来深圳，于是他赶紧买了一张最快南行到深圳的车票。

李先生此行的目的地是虚拟货币投机公司万通启元数字资产交易所（以下简称“万通启元”）的深圳办事处。然而，当他到达时，办公室已经空无一人。

证券时报记者了解到，李某参与的“区块币”是虚拟货币融资，本质上是未经批准的非法公开融资。投资者往往以“高收益”为诱饵。但很难获得法律保护。

记者从采访中获悉，在参与万通启元“炒币”的过程中，投资者的大部分存款被转入平台提供的私人账户。投资人告诉记者，通过技术查询，万通账户中仍有2600万虚拟货币未划转，约合2600万美元，具体划转资金数额难以得知。

每月 10,000 次更改1.90,000

李先生家住湖南株洲县城，家里开了一家小饭馆。在一个小群里，有人分享了一张投币的照片。币圈的赚钱神话听了很久，李总决定试一试。一开始他投资500美元，运营两天后，每天有3%的利润，T+1天就可以把平台币换成USDT（可以简单理解为提现货币圈）。后来，投资逐渐增加到2000美元、5000美元……甚至超过10000美元。

“这个诱惑太大了，投资1万元，一个月就能变成1.9万，100万变成190万只需要一个月，资本越大，利润就越大。谁能抵挡住这种诱惑吗？” 李先生解释道。

李先生经营的是万通启元发行的万通币。据其官方宣传资料显示，该公司背靠泰国政府认证的交易所，实力雄厚，注册即送万通MINI币10000枚。投资者通过四种主要方式在平台上赚钱。

一是计费。投资者每天在平台交易5次，可以获得本金的3%作为奖励。据说这是对前期活跃平台和交易品种的特殊推广奖励。

二是持币上涨。万通启元3月8日正式开盘后，连续上涨60多天，翻了25倍左右。堪称币圈的又一“神话”。

三是代币挖矿。普通会员每天最多可以挖150个币，最高五级会员每天可以挖300个币。

第四，佣金。交易费为每笔交易的千分之二。上线的话，第一代会员购买每个矿币可以获得9%的交易手续费，第二代会员可以获得7.5%的交易手续费，获得6%的第三代会员的交易费。%。

因为单单每天3%的刷卡收入就足够吸引人了，所以大部分会员不进行其他业务。每天只需买卖平台提供的3种交易类型的5笔交易，即可获得刷单收益。

“我很谨慎，我怕平台上交易的币种不安全，我每天下单后马上兑换成USDT。” 来自山西的王女士说，在4月份尝到好处后，她向平台介绍了平台。包括亲戚、姐妹、好闺蜜等10多人，在万通启源投资超过70万元。每个人都很高兴看到资产每天飙升。

欢乐的气氛一直持续到5月26日。当日，万通启源发布服务器暂停升级公告，部分投资者在群内询价。为什么这些天没有处理提款？平台解释称，网站出现数据错误，暂时禁止用户提款。26日升级后，万通交易所28日在交易所发布维护公告，称因用户激增导致服务器卡顿。

虽然心里忐忑，但交易所一直禁止提现，所以只能等待。29日10点，不安变成了事实——站台关闭。“万通启元”交易平台敲开挖矿MINI，瞬间暴跌98%，接近于零。后续APP直接遇到错误，无法登录。

从“躺赚”到清算

投资人提供的用户页面显示，其注册人数已达33万余人。

根据万通启源的信息，如果会员开发客户，客户投资5万买卖虚拟货币，每天赚3%就是1500元，会员还有每日交易手续费分成；如果开发更多的客户，团队的无限裂变，相当于成员为自己创造了一台自动自发的赚钱机器，开启了永久享受每日交易手续费分成的“打蛋赚钱”模式。“或许，打拼几个月，你就已经可以退休了，因为万通会给你晚年。”

“每个账户的每日费用是有限制的，所以很多人用家人的身份证注册了多个账户，我还设置了信用卡钱用于刷卡，”一位投资者指出。

另一张图显示，当日万通启元虚拟货币MINI币交易量达到2.6亿，每笔3.07美元。据此计算，日累计成交额高达55亿元。业内人士表示，该平台日交易量居高不下的主要原因是大多数用户每天至少交易 5 次。

“每晚1点30分，行情停盘半小时，所有数据清零，重新开市。你可以看到大盘的所有交易数据，就像股市一样，非常真实。 " 一位投资者描述。

在万通启元调研期间，记者加入了几个万通启元QQ群和微信群。一些QQ群的成员多达2000人。有的委员在讨论维权，也有的委员持相反的态度。. 更诡异的是，几天之内，一位群管理员将群名改成了另一个虚拟币名，并重新发布了订单的链接和二维码。

“今晚我必须留在这里”

中工软件有限公司（以下简称中工软件）位于深圳市南山区，是万通启源的技术提供商。5月31日晚，记者在采访万通启源多位投资人时，维权集团传来消息，中工软件负责人现身！

当晚8时30分左右，记者跟随几位投资者来到位于南山软件产业基地的中工软件。中工软件办公室昏暗的灯光下，几名投资人已经守在门口。据说他们已经工作了好几天了。在这里住了几个晚上。

记者在现场看到，中工软件办公室内有十多台台式电脑，桌面十分干净。一份关于中工的资料介绍显示，中工软件有两名董事，一名是万通钟军董事长和技术总监，另一名是办公室内与受害者沟通的负责人。

“和万通的合作，我是在隔壁办公室打开的时候才知道的。如果你想了解万通，可以在网上找到比我知道的更多的信息。” 负责人告诉记者，他下午在派出所就已经办好了。记录，不知情况。

在长达数小时的沟通过程中，投资方要求负责人当场致电中工软件董事长钟军，电话无人接听。

“反正我已经好几天几夜没睡了，再睡一晚也无所谓炒币和本金有关系吗，今晚我一定要留在这里。” 从工作人员那里得到了一些线索。

记者在现场看到，中工软件旁边的602A就是万通启源的办公室。办公室已经空了，门上贴了一张纸炒币和本金有关系吗，上面写着：“这个租金是2019年3月9日朋友介绍的，租给万通启元节点社区两个月，4月搬出2019 年 2 月 20 日。”

一位投资人告诉记者：“5月28日，这间办公室里还有人，那天我们来的时候，他们正在陆续搬东西。我们当时也报警了，最后警察把他们弄走了。”询问。”

记者看到，几名投资人手里拿着一沓印刷资料，包括转账流水、万通启源的信息、微信群里的聊天记录等。

投资者向记者提供的信息显示，万通启源交易所由万通启源管理咨询（重庆）有限公司运营，法定代表人为廖鹏程。交易所上，被投资人觊觎的中工软件是万通启源的技术提供商。

虚拟货币交易不受法律保护

万通启源自称持有泰国证监会办公室颁发的数字资产交易牌照和泰国商务部的牌照，已发给群友查看。“我刚在网上看到，万通启源有合法合规的资质，进去经营就放心了。” 一名受害者说。

记者查阅上述文件发现，万通数字货币兑换有限公司获得泰国数字资产交易牌照，人为伪造痕迹严重。事实上，近几年发生的多起虚拟货币诈骗案的套路颇为相似。犯罪分子在国外设立服务器，以取得一国合法营业执照，在该国发行货币实施诈骗。有的与会者认为是真的，认为其他国家的营业执照也有保障，所以投入资金参加。一旦平台关闭并逃跑，资金将难以收回。

事实上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止虚拟货币直接交易。随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行业务管理部等部门相继联合发文，再次加强对虚拟货币的监管。

有关部门也提醒，虚拟货币的发行和融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。涉嫌非法售卖代币票、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。高收益”晕倒。而如果受害者未能提交证据证明虚拟货币交易平台的注册、备案信息和合法性，如果虚拟货币的合法性没有得到澄清，他的投资交易将不受法律保护。

发布会前，李总给记者发信息，万通发布系统恢复公告，称此前平台因恶意攻击无法开启，需人工封存资产保护。至此系统维护完成，可以正常提币了。每个投资者可以提取30%的额度，剩余的70%以手续费的形式扣除。

“现在币也掉了，还要再扣70%的手续费，一万元要回几百元有什么意义？我不撤，还要继续跟他们拼！ " 李先生还说，他以出差的名义留在了深圳，他的妻子并不知道这件事，而且他的很多投资都是信用卡。“可以说，我不知道如何度过这个难关，希望大家能够有所戒心，不要碰这些来历不明的投资。”