一张卡一年洗钱300亿！ 浦发银行出事了！ 银监会接到举报！

1.男孩银行卡流水超300亿，对方扬言要杀了他全家

据昆明电视台报道，今年5月，昆明市民龙先生前往浦发银行办理借记卡，银行告知其已有一张浦发银行卡。名下的银行卡，去年在福建厦门分行下属分行申请的。 银行卡的营业额不小，足足有300亿。

龙总把所有的单子都打印出来了，足有三百多页！ 它和一本大字典一样厚。

龙先生觉得自己有麻烦了。 他说：“我是一个普通人，平时工作认真。” 龙先生随后冻结了浦发银行卡。 数以千计的余额。

根据龙先生的判断，该账户有如此大的成交额，并使用其个人身份信息开户，必然存在违法犯罪行为。 然而，在他冻结银行卡后，不法分子却十分嚣张，经常骚扰他比特币把银行卡冻结要银行流水吗，威胁他不许发声，否则“杀了他全家”！

龙先生感到人身安全受到严重威胁。 目前，龙先生已报警并向银保监会报案。 昆明市公安局官渡分局工作人员表示，警方已介入对上述事件的调查。 银监会也接到了举报！

二、央行杀人凶手！ 硕鼠出来了！

2016年8月，震惊全国的“徐雨雨”案发生在山东：一名刚考上大学的少女，被一通诈骗电话骗走大学学费9900元。 罢了，虽然医院全力抢救，但还是不幸离世。

随后，最高检和公安部展开联合侦查，最终将犯罪分子抓获归案。 央行还于2016年9月30日发布了银发[2016]261号文件——《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪活动的通知》。

文中明确规定：

自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户，同一个人只能在同一银行（法人形式）开立一个Ⅰ类账户,下同)。 .

简单来说，一个人只能在一家银行办理一张银行卡。

以往，由于一个人名下有多张银行卡，由于不影响个人在银行办理业务，银行柜员不会再多提醒，个人无从知晓。 但是现在，一个人在一家银行只能办理一张银行卡的新规定实施后，由于日常经济活动的需要，如果个人的账户被他人冒用，肯定会问到底。

今天，我很高兴地看到，在央行新规下，越来越多的不法分子开始暴露在阳光下。 以后电信诈骗洗钱会越来越不可能！

3、仍需严防在境内设立空壳公司，打着海外并购的口号洗钱

4月25日，习近平带头召开全国金融安全工作会议。 中央政治局首次就维护国家金融安全问题进行集体研究。

6月7日，工商银行发内部邮件，要求各分行开展“境外并购明星企业”风险排查。 上榜企业包括：海航、安邦、万达、复星、浙江罗赛利。

邮件在2周后爆发，导致万达、复星双杀股债。 这份榜单的最后一位，浙江罗塞内利很有意思。 这是一家什么样的公司？

首先，我们打开天眼查，进入浙江罗森瑞投资公司：

可见，浙江罗森内力成立于2016年6月8日，注册资本1亿元，法人为陈华山。

那么，这个陈华山是谁呢？

继续查看企业协会地图，终于一探究竟！ 原来是中欧体育！ 就是去年买下AC米兰的那个。

而罗塞内利是米兰球迷的昵称。

继续百度中欧体育可以看到，这家中欧体育成立不到3个月就收购了AC米兰，背景不简单。

成立不到3个月，就有大量资金用于海外并购。 钱从哪里来？ 为什么不在国内投资而选择海外并购呢？ 曲折不简单。

就像我们之前不明白乐视为什么造车一样：乐视缺钱，投资一个烧钱的行业，短时间内回不来，乐视不就完蛋了吗？

大错！ 你觉得贾跃亭真的是为了自己的梦想吗？ ！

6月8日，贾跃亭出售了美国电动汽车公司Lucid Motors的全部股份。 众所周知，乐视欠招商银行12亿的消息是前几天刚刚爆出来的。 如果贾跃亭真的要为下场负责比特币把银行卡冻结要银行流水吗，他为什么不把卖车股的钱汇回国内呢？ 还清债务绰绰有余！

7月5日，贾跃亭抵达美国。

现在，我们知道了“海外资产并购”的真相！ 大量企业以“海外并购”为借口，一下子就以几十亿、几百亿的身价出境，到国外再卖掉股份！ 钱永远不会回来！

大家等等，贾家的海外资产是不会汇回来的。 只有SB才会相信“负责到底”这句话！

4、虚拟货币也暴跌

随着央行和银保监会加强监管，某些XX洗钱越来越难了！

今年1月，央行会同上海市金融办及相关监管部门约见了上海比特币交易平台主要负责人，随后发布了禁止提现比特币（Bitcoin）的公告。 消息公布后，比特币暴跌。

而这一年，比特币在经历了勒索病毒之后，一度掀起了末日狂欢。 但最近，比特币和以太坊的价格也一路下跌，几乎腰斩！

6月以来，以太坊迎来一波灾难性抛售潮，单月跌幅超过50%，价格实现完美减半。

作为虚拟货币鼻祖的比特币价格也单月下跌近20%。

曾几何时，国际市场上以比特币为代表的虚拟货币90%的交易量都来自中国。 比特币和以太坊的价格暴跌。 你明白他们之间的关系。

虚拟货币是一种没有价值的货币。 除了洗钱，它还有什么价值？ ！ 奉劝一些人不要帮助坏人，不要参与虚拟货币交易，否则迟早会被人扔石头！

五、央行半年报，实体经济向好！

最后再强调一下节日的事情。

昨日下午4时，央行发布了《2017年上半年金融统计报告》。 数据显示：

6月份，我国非金融企业和机关团体贷款增加4.43万亿元； 非银行金融机构各项贷款减少2487亿元。

这表明，我国当前的金融去杠杆取得了显著成效，并得到了落实。

我在昨天的文章《炒房的都傻眼了！今天央行动了屠刀！》中提到：M2增速下降，但信贷规模增加。 M2与信贷、社会融资存在明显的“剪刀差”。

同时，实体经济贷款（非金融企业和机关团体贷款）增加，金融机构贷款减少。 这说明，国家在金融去杠杆的同时，也在大力支持实体经济！ 这是一件好事。 金融监管越来越严，以后抓的硕鼠会更多。

中国经济正朝着健康的方向发展！ 举国振奋，复兴可期！ 伟大的中国梦一定会实现！