包装精良的“币圈大鳄”困住资深投机者

10年暴涨838万倍币圈国家反诈骗，矿机难觅... “一路”模仿比特币的货币交易。狂飙”。交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。有人低价买入，高价卖出，大赚一笔，有人深陷其中日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪批准逮捕徐明、李扬、张杰并移送上级检察院审查起诉。

帮人“炒币”赚差价，资深玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易超过7年。因为入行早，懂运营币圈国家反诈骗，逐渐成为“币圈”的网红，很多人都被张老师吸引来交易。

2020年11月，通过“币游”的介绍，张先生结识了同样交易虚拟货币的徐明和张杰。徐明等人自称是香港一家基金公司的员工。由于近年来虚拟货币市场的火爆，比特币持续升值，以Tether（USDT）为代表的一组“2.0”对应比特币的“交易币”也成为重点投资标的公司。

先生。多年来，张先生一直在炒作虚拟货币，对 Tether 等有很好的了解。 Tether作为一种号称保留在外汇储备账户中并以法币为支撑的虚拟货币，实现了加密货币与法币美元之间的1：1点对点挂钩和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易的“2.0交易币”进行保全和传递。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要Tether作为“中间货币”进行兑换。囤积居奇，炒作，需要内地一些专业的“炒家”，所以我找到了张老师。

开发 Tether 的公司在香港注册。也有不少资本大鳄“专精币”。看到可以和大公司合作，张总很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据协议，张先生以虚拟货币交易权威网站火币网的每日交易价格帮助徐明等人收购了Tether。交易完成后，收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全，张先生、徐明等人专门制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场验证-银行转账支付”的模式，即张先生使用imToken钱包（一种数字货币资产钱包，支持多链多币种管理和兑换，常用于虚拟货币交易）将Tether转入对方钱包账户。转账过程中，双方在现场确认，然后通过银行转账支付货款。

一开始，交易总是正常的。同年11月13日，30万Tether的第一笔交易以199万元完成，张先生顺利收到第一笔服务费。在接下来的 10 天内，双方完成了 3 笔交易，每笔 700,000 Tether。

然而，2020年12月3日，当张先生按照约定再次将价值700万元的110万Tether转入徐明提供的imToken钱包时，交易出现了“状况”。

交易当天，张先生特意委托好友李先生帮其完成线下转账监管。没想到，张先生刚在网上将110万条Tether转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由离开，不仅逃脱了李老师的监管，还迅速关机电话。

价值700万元的110万Tether被骗，被骗的张先生立即报警。

“货币大鳄”是三人变相精心策划的“骗局”

“虚拟货币的国内交易从未得到认可。当时认为，即使对方的钱被骗了，由于价值难以辨认，也无法立案，于是就有了骗钱的念头。” 2020年12月，他被警方从藏身处抓获徐明等人后，交代了他们利用虚拟货币交易进行诈骗的事实。

其实香港没有所谓的“大老板”，更没有所谓的“大规模囤积”计划。三个人，徐明、李扬、张杰。只有李扬长期从事虚拟货币交易，另外两位对虚拟货币也只是有一些概念性的了解。三人此前曾在广东等地工作。 2020 年 10 月，在发现 Tether 等虚拟货币被炒作后，三人产生了以获取和交易虚拟货币为名进行诈骗的想法。 11月初，徐明等人针对经常从事虚拟货币交易的张先生，决定以诈骗为目标。

为了让张老师相信自己的身份，徐明等人煞费苦心地弥补自己对虚拟货币的认识，极力将自己塑造成“币圈贩子”。 “大鳄”必须有强大的经济实力。徐明等人向朋友借重金，租了多辆豪华跑车，晒出开跑车炫富的照片等，精心打扮自己是币圈的“大鳄” .

2020年11月，徐明等人成功会见了目标张先生。 “我们声称香港大佬有意囤积Tether，国家为了防止洗钱，对虚拟货币交易控制非常严格。通过火币等渠道购买会暴露投资意向，所以我们去内地寻找专业交易员偷偷买……”徐明说。