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Tether 为何难以提现？

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同意：

“炒币赚了1000多万，却不敢发觉”——虎嗅网

“四次交易后，银行卡被冻结了3次。上次选择支付宝，结果是支付宝再次被冻结，因为系统判断交易异常。”

买不敢卖，利润难变成真正的财富。当比特币价格屡创新高时，类似的遭遇就像一朵云，笼罩在每一个投币者的脑海中。

比特币自问世以来，尽管价格不时波动，但已成为越来越多的人熟知和交易的知名另类资产，价格稳步上涨。硬币的另一面，比特币的半匿名性，已经成为某些犯罪分子隐藏身份、转移资金和逃避外汇管制的温床。尤其是2017年以来，由于包括中国在内的多个国家切断了以法币购买比特币等数字资产的途径，USDT、USDC等多种1:1锚定美元的稳定币成为币圈的基本工具，服务于以上动作提供了一个更方便、无风险的渠道。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联手打击跨境赌博资金链、利用​​比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱、资金转移的行为受到更密切的监控。

例如，在涉嫌涉案的OTC商户出售虚拟币后，或被银行判定为异常交易后，

在冻结卡的浪潮下，虽然年底币价一直在稳步上涨，但圈内一片动荡，OTC商户陷入险境。一位资深玩家向腾讯新闻《潜望镜》投诉称，他从 3 月份的低点开始大胆买入比特币，然后押注一些 DeFi 概念资产，今年赚了超过 1000 万，但他的朋友普遍接受冻结的经历这张卡让他不敢轻易尝试套现，只好兑换成稳定币放到交易所。

一位专门从事场外虚拟资产交易的OTC商户向腾讯新闻《潜望镜》描述，这部分资金虽然占比很小，但一旦涉及，整个资金的上下游传播链会受到牵连，导致卡牌甚至更严重的后果。

腾讯新闻《潜望镜》从接近监管人士处获悉，央行和外汇局对上述风险已有完善的监管措施，并有专门的部门直接负责，“例如，关于稳定币 Libra 发布白皮书的那天，我们就请他们解释一下风险。”随着反洗钱监管力度加大，对跨境赌博资金流动的打击力度加大，未来对币圈灰色行为的打击只会更加严厉。

“合规是未来的唯一出路。”某领先交易所联合创始人告诉腾讯新闻《透视》，交易所需要做好源头工作，对OTC商户资质进行更严格的审核。

稳定币成为洗钱的绝佳工具

比特币自2009年诞生以来，以其数量有限、去中心化、半匿名等特点，近年来迅速风靡全球，备受关注。

但这些特性也导致比特币在各种灰色地带被少数犯罪分子使用。它的用途之一是绕过央行的外汇管制，通过比特币将资金转移出境。

一个极端的情况是，

腾讯新闻《潜望镜》获悉，Ishton当时找到了比特币中国的交易平台，但比特币中国相关人士透露，Ishton并未通过相应的实名认证，交易金额巨大。这种行为导致平台被警告，从而拒绝了Iston的交易请求。

但是，比特币价格波动、交易速度慢等缺点无法为洗钱提供足够的安全垫。随着虚拟资产市场的发展，一种连接法币和虚拟资产的稳定币，

其中，USDT

是市场份额最高的稳定币，目前总市值已超过190亿美元。稳定币由 Tether 推出。 1USDT 相当于 1 美元。用户可以使用 USDT 与 USD 进行 1:1 兑换。同时，Tether 声称遵守 1:1 的准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户都会有 1 美元的资金保证。

国内监管长期以来对稳定币带来的风险保持警惕。央行数字货币研究所所长穆长春多次表示，全球稳定币对公共政策和监管构成诸多风险，如法律确定性、治理、反洗钱、反恐融资、反大规模杀伤性武器监管、支付系统安全、市场稳定、个人隐私和信息保护、消费者和投资者保护、税收合规等挑战，并有可能导致地下经济渠道的彻底开放，成为非法交易的工具。

金融行动特别工作组，国际反洗钱机构

报告还指出，稳定币将导致虚拟资产生态系统发生变化，并产生更大的洗钱和恐怖主义融资风险。

“猫狗进来了”

一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，“这两年最大的问题是猫狗进入币圈，这些人不能涉足。”另一位从事OTC多年的商家抱怨说，刚开始做这个业务的时候，对客户的审核主要是为了防止电信诈骗资金。但是，由于海外赌博和屠猪的兴起，这些“猫狗”都是赌钱甚至是毒品钱，想通过OTC交易。 , 以达到跨境转移资金或洗钱的目的。

“一不小心，就会有37天的包裹等着你，甚至可能被判死刑。”这位商人描述，

在9月召开的一次会议上，公安部国际合作局局长廖锦荣介绍了打击跨境赌博犯罪的情况。他透露，据初步统计，我国涉赌资金每年流出逾万亿元。在当前经济下行压力大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。从犯罪形式来看，一些赌博团伙利用虚拟货币来收集和转移赌博资金，甚至以投资为由在缅甸部分地区进行网络赌博。这种新型渠道无法冻结，匿名性难以追查，给打击带来很大挑战。

央行10月披露，中国人民银行惠州中心支行协助当地警方打击使用虚拟货币Tether的行为

跨境在线赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3家，涉案金额近2亿元。此案不仅在银行账户中流通，还涉及虚拟货币，通过反复洗白，资金流向极其隐蔽。

“我们现在正在尝试纯交易。简而言之，我们处理的每一笔钱和每一枚硬币都必须单独审查，但这只是一种理想。如果每笔交易都审核的话币圈为什么一直跌，基本上99%的交易都审核过了。 %的用户被封杀。”前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严的情况下，OTC商家越来越难做。

为了防止银行卡被冻结，投币玩家总结了很多经验。例如，不要使用工资卡或普通卡进行买卖。如果他们被冻结，抵押贷款和汽车贷款将被切断，信用报告问题也会出现。不要使用大银行的卡，因为风险控制比较严格。

类似的经验是资金的流动必须在一夜之间。更高级的方法是通过不同的银行卡进行买卖，将售币所得的资金立即买入理财产品，然后提取。

攻击只会更严重

但无论商家和玩家如何回避，受制于虚拟货币的灰色身份以及与非法资金密不可分的关系，冻结卡的浪潮可能只是一个开始。

接近央行的监管者告诉腾讯新闻《透视》，目前的监管思路还在

。 2017年，央行等七部委宣布，

对跨境赌博资金链的打击也一直处于高压状态。央行副行长范一飞近日指出，切断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务。要高度警惕，准确把握打击跨境赌博金融监管的困难和挑战，继续加强调查研究，摸清跨境赌博资金流向的作案手法，准确把握了解赌博资金链的实际情况，及时有效调整防控措施。控制和治理策略和战术，有针对性和有效的阻断。

范一飞强调，要加强统筹协调，做好信息共享，充分调动基层分支机构力量。同时强化主体责任，继续遵循“谁开户

谁负责""谁的用户

本着“谁负责”、“谁对合作客户负责”的原则，将认真追究持牌支付服务主体的责任。此外，将有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、提款认证等风险。防控工作。

外汇局相关负责人也表示，目前打击跨境赌博的形势依然十分严峻复杂，将保持对非法转移跨境赌博的高压打击。赌博资金，并配合公安机关继续打击地下钱庄。坚决切断涉赌资金非法兑换流通渠道，查处违法违规为跨境赌博资金提供支付结算服务的银行和支付机构。

在高压形势下，笼罩在投币者头上的阴影难以驱散。有业内人士预测，参与炒币的玩家可能会在过去一两年经历人生的第一次冻结。

什么是 Tether (USDT) 以及如何投资？ - 知道

Tether (USDT) 是一种将加密货币与法定货币美元联系起来的虚拟货币。它是一种虚拟货币，存放在外汇储备账户中，以法币为后盾。

Tether 声称将严格遵守 1:1 预留保证，

同时，USDT也被各大交易所广泛使用于本币与其他数字货币之间

，很多炒币的朋友都喜欢存USDT，因为作为数字货币的等值交易所，可以在各大交易所灵活使用。

另外，由于“312”植树节比特币大跌，一些人出于避险情绪宁愿持有USDT，就像大家疯狂抛售资产换美元一样。

USDT 代表 Tether 公司

是的，可以说是Tether拥有

市场地位，别名

系绳

，那么是Tether使用了USDT对应的美元资产，还是Tether背着银行超发了USDT？很长一段时间，每个人的脑海里都有一个问号。

但我对USDT的定位是

每个人都在互相利用。如果不是人们不能直接通过人民币买币，需要USDT作为中介，谁会买稳定币呢？炒币不好吗？您也可以每天限制。

作为一个

，要求不要太高，没有雷雨。

虽然我从 2017 年进入币圈开始就一直听到人们谈论雷暴理论，但 Tether 确实一直没有受到雷暴的影响。

根据

根据

数据显示，Tether 是 3 月份市场上交易量第四大的区块链资产。

个人不建议持有过多的 Tether (USDT)。

因为如果你不是以币为基础的，无论你想囤积 Tether (USDT) 还是比特币 (BTC)，你都应该轻仓，始终保持资产的灵活性和流动性。

虽然实际上，

大多数投资者甚至没有操作计划，他们只是喜欢看市场追逐涨跌。所以对于大部分新手朋友来说，USDT只能是理论上的无风险套利，

看完这个问题下的好评回答，还是觉得有点零散，评论区也在反映，

，因此写下这个答案。

其实USDT（USDT）可以直接理解为“刀音乐”（USD）。谁让美国成为老大？你得用美元炒币，该死的。

什么是USDT，其实就是

虽然场外人民币也可以购买数字货币，但不如USDT方便。

USDT是泰达公司发行的稳定币，泰达

USDT如何变现？这个比较简单。

在交易所的法币售卖中直接卖USDT，换成人民币就好了。

明白了，可以直接理解为USDT是刀音乐，刀音乐可以变成人民币。

然后……发生了什么事

这是什么鬼？

其实意思差不多，

。因为法币和数字货币挂钩这么大的机会，泰达看到了，其他公司也不是瞎了眼。

USDC是另一个“USDT”，不多说，但USDT比USDC被更多人认可。

HSUD实际上是火币中的稳定币和通用积分。一般积分是什么意思？只能在火币使用，也是美元。但值得注意的是，HUSD除了被理解为稳定币之外，也是

不需要知道太多。

PAX 和 TUSD 呢？也是一种稳定币，前面也说了，

显然不是，很多其他大公司也开始与稳定币做生意。

所以上面其实是USDT的克隆或者变种，目的就是做一个稳定币。

其实，USDT 可以投资也可以投机。很多火币、ok、币安的大宗商都是这样做的币圈为什么一直跌，高价卖出，比如7$以上，低价买入，比如6.4$。

想一想，这基本上是一个稳赚不赔的生意，因为这是一种波动性有限的稳定币。

不知道大家在交易的时候有没有发现这种“/”。这是什么意思？

其实美元和btc成反比。

所以当比特币上涨时，U 下跌。例如，当它下跌 6.52 a u 时，当比特币下跌时，u 上涨。比如312的时候，一个u涨到7.7块钱。

最后一点是本文唯一的技术方面，如何使用usdt/cny进行剥头皮？就是在价格低的时候买你，在价格高的时候卖你。

如果计算低点6.6刀高点7.2，（这只是一个范围），这是10点的收益，兄弟们，几乎没有损失。

它是如何工作的？有技术吗？

看这张图，来自aicoin的usdt/cny走势，

就这么简单，所以现在6.51的usdt可以分批买，到中轨附近就卖了。

带你了解币圈投机技术​​，没错，投机

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